Inhaltsverzeichnis
Was sind die PEP-Listen?
Die PEP-Listen, auf die Sie über easycompliance Zugriff haben, umfassen mehr als 1.150.000 Namen von PEPs oder deren Angehörigen, die Sie über uns vollautomatisch mit Ihren Datenbeständen abgleichen können. Wer ist vom Begriff der PEP erfasst? Gemäß der 4.
Was ist der PEP-Status?
Der PEP-Status gilt auch für unmittelbare Familienmitglieder einer PEP. Familienmitglied im Sinne des GwG ist insbesondere ein naher Angehöriger einer PEP (§ 1 Abs. 13 GwG), also: der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschafts-gesetz
Was ist der Unterschied zwischen Pep und Pep?
Der hauptsächliche Unterschied besteht darin, dass Schichtpläne meist für eine feste Dauerregelung angelegt werden und damit einer längerfristigen Planung dienen. Bei der PEP steht dagegen ganz klar der Faktor Flexibilität im Vordergrund.
Was ist die PEP-Prüfung?
Die PEP-Prüfung (Politisch exponierte Personen) Erfüllen Sie Ihre erhöhten Sorgfaltspflichten beim Umgang mit politisch exponierten Personen. easycompliance hilft Ihnen, diese zu identifizieren. Geben Sie Ihre Kundennummer und Ihr Passwort ein, um den Kundenbereich von easycompliance zu betreten.
Wie viele Pep-Listen gibt es weltweit?
Weltweit gibt es nur nur sehr wenige Anbieter, die PEPs sowie deren Angehörige identifizieren (können). Die PEP-Listen, auf die Sie über easycompliance Zugriff haben, umfassen mehr als 1.150.000 Namen von PEPs oder deren Angehörigen, die Sie über uns vollautomatisch mit Ihren Datenbeständen abgleichen können.
Wie kann eine PEP sinnvoll sein?
Weitere Situationen, in denen eine PEP sinnvoll sein kann: Medizinisches Personal hat sich mit einer Spritze oder einem anderen Instrument verletzt, das zuvor mit dem Blut eines Patienten oder einer Patientin mit HIV in Kontakt gekommen ist. Beim Spritzen von Drogen hat jemand eine Spritze verwendet, die zuvor bereits ein HIV-Positiver benutzt hat.
Was versteht man unter Peps?
Unter PEPs versteht man Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder früher ausgeübt haben. Dies sind zum Beispiel Staats- und Regierungschefs, Minister und deren Stellvertreter, Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder der obersten Gerichte oder der Führungsetagen…
Was ist die Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit Pep?
Für Verpflichtete besteht die Pflicht, durch angemessene, risikoorientierte Verfahren zu bestimmen, ob es sich beim Vertragspartner oder dem wirtschaftlich Berechtigten um eine PeP handelt. Die Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit PeP gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG findet zum einen bei Begründung einer Geschäftsbeziehung Anwendung (vgl.