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Was ist Geldwäsche für Kinder erklärt?
Wenn man von Geldwäsche redet, meint man damit nicht, dass Münzen und Scheine mit Seife gereinigt werden. Wer Geld „wäscht“, will verbergen, woher das Geld kommt. Zum Beispiel weil es durch verbotene Dinge wie Korruption, Diebstahl oder Drogenhandel gemacht wurde.
Was bekommt man für Geldwäsche?
Der Strafrahmen der Geldwäsche reicht bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe; in besonders schweren Fällen drohen bis zu zehn Jahren Haft. Die mögliche Strafe beim Vorwurf der Geldwäsche ist also nicht zu unterschätzen.
Was fangen die Geldwäscher ab?
Dabei fangen die Betrüger die eingegebenen Daten und Passwörter ab, um damit auf die Konten ihrer Opfer zugreifen zu können und ihre Gelder zu waschen. Eine weitere Masche der Geldwäscher ist das Anmieten von Wohnungen, um diese kurze Zeit später zu kündigen und den Vermieter dazu aufzufordern, die Kaution auf ein ausländisches Konto zu überweisen.
Was ist das wichtigste Instrument zur Bekämpfung der Geldwäsche?
Wichtigstes, effektivstes und günstigstes Instrument zur Bekämpfung der Geldwäsche ist die Geltung von qualitativen Formvorschriften zur Dokumentierung der Rechtsgeschäfte und zur Verhinderung von deren Verschleierung (z.
Was ist mit Geldwäsche verbunden?
In den meisten Fällen ist Geldwäsche mit folgenden Straftaten verbunden: In vielen Ländern gilt Geldwäsche als eine Straftat. Der Kampf gegen die Geldwäsche gilt als wichtiger Bestandteil der Bekämpfung von organisiertem Verbrechen und Terrorismus. Woher kommt der Ausdruck „Geldwäsche“?
Was setzt der Tatbestand der Geldwäsche voraus?
Der Tatbestand der Geldwäsche setzt also voraus, dass zunächst eine andere Straftat begangen wurde, aus der das Geld stammt. Solch illegale Geldquellen können unterschiedlicher Natur sein und von Drogenhandel und Schmuggel über Korruption und Raub bis zur Steuerhinterziehung und Menschenhandel reichen.