Ist die Anzeige wegen Geldwäsche strafbar?
Tatsächlich sind Kreditinstitute zu einer Anzeige wegen Geldwäsche verpflichtet, wenn sie vermuten, dass das Geld aus einer Straftat stammen könnte. Neu – und damit der Auslöser für die verstärkten Verdachtsanzeigen: Seit 2015 ist auch die sogenannte Eigengeldwäsche strafbar.
Warum hat der Käufer keinen Gewährleistungsausschluss?
Dies hat zur Folge, dass der Käufer trotz des vertraglich vereinbarten Gewährleistungsausschlusses bei Fehlern den Kaufpreis mindern oder vom Kaufvertrag zurücktreten kann. Der Hinweis in dem Kaufvertrag, dass der Verkäufer keine Garantie gibt, stellt keinen Gewährleistungsausschluss dar.
Welche Haftungsbeschränkungen gibt es bei den Finanzbehörden?
Hier gibt es die entsprechenden Haftungsbeschränkungen gemäß §§ 31 ff. BGB für den Vorstand und die autorisierten Mitglieder. Auch bei den Finanzbehörden, besteht die Möglichkeit, dass ein nicht eingetragener Verein als Verein geführt wird, mit der Folge der Veranlagung zur Körperschaftsteuer und den weiteren steuerlichen Vorteilen eines Vereins.
Warum greift ein Gewährleistungsausschluss nicht?
Ein Gewährleistungsausschluss greift nicht, wenn ein dem Verkäufer bekannter Mangel beim Verkauf verschwiegen wurde oder der Verkäufer bewusst falsche Angaben zu dem Kaufgegenstand gemacht hat.
Wie können sie das Bargeld bei ihrer Filiale einzahlen?
Zum einen können die Kunden das Bargeld bei Ihrer Filiale am Schalter einzahlen oder auch an bestimmten Geldautomaten, welche über eine Einzahlungsfunktion verfügen. Ansonsten ist die Bargeldeinzahlung über Fremdbanken möglich.
Ist es möglich das Bargeld auf das Konto zu bekommen?
Bei einer Filialbank bestehen verschiedene Möglichkeiten Bargeld auf das Konto zu bekommen. Zum einen können die Kunden das Bargeld bei Ihrer Filiale am Schalter einzahlen oder auch an bestimmten Geldautomaten, welche über eine Einzahlungsfunktion verfügen. Ansonsten ist die Bargeldeinzahlung über Fremdbanken möglich.
Was melden Banken bei Verdacht auf Geldwäsche?
Fehlalarm mit Folgen: Banken melden Bargeldzahlungen bei Verdacht auf Geldwäsche. Selten ist was dran – doch das Finanzamt wird in jedem Fall nachfassen.